证券代码：600995        证券简称：南网储能        公告编号：2022-126

              南方电网储能股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

(二)    股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     14.0175

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  会议；独立董事陈启卷、胡继晔，董事刘静萍、曹重、江裕熬以视频方式出

  席会议；独立董事杨璐因身体原因未能出席本次股东大会。

  秋、监事杨昌武以视频方式出席本次股东大会。

  良以视频方式列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型             同意                      反对                    弃权

               票数         比例（%）       票数          比例         票数          比例

                                                  （%）                    （%）

      A股    446,308,123 99.6220 1,692,901         0.3778          300    0.0002

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                   反对                  弃权

序号                     票数          比例          票数   比例             票  比例

                                   （%）              （%）            数 （%）

       年度日常关联交

       易预计情况的议

       案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

责任公司需回避表决。

三、     律师见证情况

律师：陈岱松、杜康莉

本所律师认为，公司 2022 年第七次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及

出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》   《证券法》

                                 《股东大会

规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，

本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

特此公告。

                         南方电网储能股份有限公司董事会

     上网公告文件

上海柏年律师事务所关于南方电网储能股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会法律意见

书

     报备文件

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