证券代码：300183     证券简称：东软载波        公告编号：2023-060

              青岛东软载波科技股份有限公司

          第五届董事会第十四次会议决议公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次

会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已

于 2023 年 8 月 9 日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应参会董

事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事表决，审议通过了如下议案：

  一、关于审议公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》的议案

  经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要符合

法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

  公司 2023 年半年度报告摘要将刊登在 2023 年 8 月 15 日的《证券时报》

                                            《中

国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

  独立董事对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

对外担保情况发表了独立意见。

  经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

  特此公告。

                           青岛东软载波科技股份有限公司

                                   董事会

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